编号：P2P-

4月18日当天，有消息称，西安警方破获一起“区块链”传销案，涉案金额超8000万元。他们利用区块链传播性高、专业性强的特点，制造传销，建立“消费时代”（DBTC）网络平台，在“消费时代”（DBTC）上以每枚3元的价格出售虚拟“大唐币”。 ）线上平台，自行控制升值率，通过网络发展下线。

区块链传销随着区块链的普及而应运而生。毫不夸张地说，只要区块链、币圈有微信群，就一定有或多或少的区块链传销内容。本文通过区块链传销的两大特点告诉大家如何识别区块链传销，防止陷入其中。

1.看看如何结合区块链

所谓区块链传销，就是利用了数字货币区块链和数字货币的高度普及。只有成为众人瞩目的焦点才能赚钱的原则也适用于传销世界。目前流行的区块链传销项目一般采用以下几个方面将传销包装为区块链项目：

1）区块链概念

区块链MLM将其项目打包为区块链，同时发布白皮书。白皮书的品质参差不齐，从高档到高端、低端都有。高端的白皮书和真正的数字货币的白皮书几乎没有什么区别，但是肯定会增加推荐奖励。机构和利益描述。

低端白皮书

高端白皮书

据观察，目前区块链传销与传统传销有所不同。不再局限于医疗、养老、农业、环保等概念。社交、人工智能、分享等新兴热点领域受到传销组织的青睐。可以说，新闻联播所说的哪些新兴概念都是传销组织的包装领域。此外，传销组织逐渐光顾电子竞技、生肖等新兴热门领域，且受害者也更加年轻化。

除了概念包装外，在项目组中，团伙成员还会不断向受害者灌输区块链以及区块链作为未来趋势的概念，从而让受害者认为这与真正的数字货币无关。针对不同目的，主要方式包括转发区块链行业主流媒体文章、发布支持数字货币国家和地区的新闻、转发支持数字货币的知名人士言论等。不打击数字货币的消息可以被解读为好消息。

2) 币价及兑换

“币圈一天，世界一年”。这句话在圈内和梭哈先生一样流行。价格始终与区块链密不可分，甚至是当下最核心的关注点。

区块链传销在前期宣传中会介绍知名数字货币价格翻倍的案例，例如：

传销*项目的常见文案

该内容已经在区块链传销中得到尝试和测试，几乎所有区块链传销项目都使用了该内容。利用高附加值的空间引诱受害者，同时灌输千倍增长需要时间沉淀的理念，避免过早的救赎危机，可谓一石二鸟。

通过数值的描述，可以轻松判断是否为传销。传销项目在描述币价走势时会使用“单边上涨”一词（读者可以微信搜索了解）。他们用只涨不跌的方式来吸引受害者，防止受害者过早抛售，以维持稳定。资金流向。

必须有一个交易场所来反映货币价格。传销团队会自行搭建相应的项目交易所，称为“内部市场”。内盘主要有交易、财务管理、个人管理、团队管理、共享管理等主要功能。网站整体布局比较简单甚至粗糙。通过对比几款内盘可以发现，除了布局、颜色、菜单栏文字等方面存在差异外，网站整体布局类似。猪八戒的报价不会超过5，但大部分内部市场都会做一条K线来直观地显示涨幅。

有一定的内部市场

还有传销团队会在币价持续上涨的情况下向受害者传递币价，并承诺几个月后登录知名数字货币交易所，解释内部交易只是目前的交易方式，大家赚钱，可以在主流交易。所以为了消化泡沫，通常会在几个月后预测一个非常高的价格。

3）挖矿理念

挖矿也是数字货币不可分割的话题。众所周知，加密货币行业的许多知名人士都是通过挖矿开始他们的职业生涯的。低成本挖矿后，去交易所高价出售。这种低成本高收入的工作正在被传销团队所利用。 。 （本文转载自反欺诈大数据：）

在区块链传销中，可以开采的数量与持有的硬币数量有关。持有的币越多，挖矿效率就越高。目的很明显，就是为了防止受害者过早出售。传销项目的挖矿介绍遵循了真实区块链项目的一些内容，但通常存在一个致命的错误：大多数传销项目的介绍都会说他们使用它，但实际上没有挖矿功能。对于传销项目来说，所谓的挖矿只是后台的一个数字。

随着区块链传销的发展，挖矿已经分裂成一种独立的新玩法，对抗货币传销。

以挖矿、购买矿机为中心的传销*项目

不过，无论是货币传销还是挖矿传销，核心都是发展线下。传销的核心内容不会随着包装而改变。即便包装得天衣无缝，但发展线下的目的却是无论如何也掩盖不了的。这是辨别是否传销最直接的方法。

2.看看如何传播

随着网络的普及和防范传销知识的普及，越来越多的人出现。传销的难度逐渐增大，而传销团体强大的不对称信息优势正因互联网的信息化而逐渐缩小差距。自从互联网传销出现以来，传销组织学会了利用SEO优化、覆盖正面信息等方法让项目足够可信。在区块链传销中，这是基本的常规操作。

1）关键词优化

区块链传销的关键词优化很有针对性。以笔者在HPC国际医疗保健的经历为例：（本文转载自反欺诈大数据：）

百度搜索：HPC

如果你只搜索HPC项目的缩写名称，你将无法找到任何有价值的信息。如果你搜索搜索概率最高的关键词，结果就会不同。如果出现项目相关内容，搜索引擎首页和首页基本都会覆盖该项目的正面信息。如果没有出现与项目相关的信息，也将是不相关的信息。另外，如果项目缩写与一些知名品牌或某事物的名称相似，那么搜索到有价值的信息就会变得更加困难。

百度搜索：HPC国际医疗保健

百度搜索：什么是HPC？

此外，为了确保受害者搜索相关项目负面信息时不会出现真正的负面内容，传销团伙还会覆盖负面关键词。

百度搜索：HPC 骗局

上图中第一条信息已被新浪博客删除，并在百度快照中显示为正面推荐内容。

百度搜索：百度快照第一条HPC*内容

这里不得不吐槽一下某网贷门户，说起来有点混乱。虽然我知道它可能是爬虫和机器人自动生成的，...

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